19 мая 2024 г. вступит в силу Директива Европейского союза (ЕС) о введении уголовной ответственности за нарушения и обход европейских санкций. В течение 12 месяцев после указанной даты государства-члены ЕС должны будут внести соответствующие изменения в национальное законодательство.
Директивой ЕС устанавливаются основные определения видов преступлений и предусмотренных за них наказаний, категории лиц, подлежащие уголовной ответственности, составы преступлений, размеры наказаний, включая наказания для юридических лиц, отягчающие и смягчающие обстоятельства, сроки давности, понятие подсанкционных лиц и многие другие вопросы.
Согласно Директиве ЕС преступлением будет признаваться деяние, имеющее преднамеренный характер и представляющее собой нарушение или обход ограничительных мер ЕС. При этом, в некоторых случаях, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, когда преступление было совершено по грубой небрежности, либо имела место попытка совершения преступления, а также в случае соучастия в преступлении (подстрекательство, пособничество).
Как указано в документе ЕС, преступлением будут считаться, к примеру, действия по предоставлению денежных средств прямо или косвенно, а также в пользу подсанкционного лица; торговля, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка санкционных товаров, предоставление технической помощи или услуг в связи с этими товарами; осуществление финансовой деятельности или оказание финансовых услуг в нарушение санкций ЕС. Обходом санкций ЕС и, соответственно, преступлением будет признано, к примеру, использование, передача третьей стороне или распоряжение денежными средствами, прямо или косвенно находящимися в собственности или контролируемыми подсанкционным лицом. При этом, в случае, если речь идет о деянии с денежными средствами стоимостью менее 10 000 евро либо о деянии с товарами, услугами, транзакциями либо деятельностью в стоимостном выражении менее 10 000 евро, лицо не будет подвергнуто уголовному наказанию.
Директивой ЕС устанавливается целый ряд наказаний для физических лиц за совершенные преступления (лишение свободы, штрафы, лишение права занимать должность и так далее). Также предусматриваются разного рода наказания для юридических лиц.
Обращаем внимание, что под юрисдикцию государства-члена ЕС будут подпадать преступления, совершенные полностью/частично на его территории или на борту морского/воздушного судна ЕС, а также преступления, совершенные гражданином государства-члена ЕС. Кроме того, государство-член ЕС будет вправе распространить свою юрисдикцию на преступления, совершенные за пределами его территории (к примеру, если преступник является постоянным жителем на территории государства-члена ЕС либо должностным лицом, исполняющим служебные обязанности, либо преступление совершено в интересах юридического лица, учрежденного на территории государства-члена ЕС).
С учетом принятия вышеуказанного документа мы рекомендуем заранее оценить возможные риски бизнеса и предпринять необходимые действия для их минимизации либо устранения. При необходимости, мы будем рады оказать поддержку по данному вопросу.
Директивой ЕС устанавливаются основные определения видов преступлений и предусмотренных за них наказаний, категории лиц, подлежащие уголовной ответственности, составы преступлений, размеры наказаний, включая наказания для юридических лиц, отягчающие и смягчающие обстоятельства, сроки давности, понятие подсанкционных лиц и многие другие вопросы.
Согласно Директиве ЕС преступлением будет признаваться деяние, имеющее преднамеренный характер и представляющее собой нарушение или обход ограничительных мер ЕС. При этом, в некоторых случаях, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, когда преступление было совершено по грубой небрежности, либо имела место попытка совершения преступления, а также в случае соучастия в преступлении (подстрекательство, пособничество).
Как указано в документе ЕС, преступлением будут считаться, к примеру, действия по предоставлению денежных средств прямо или косвенно, а также в пользу подсанкционного лица; торговля, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка санкционных товаров, предоставление технической помощи или услуг в связи с этими товарами; осуществление финансовой деятельности или оказание финансовых услуг в нарушение санкций ЕС. Обходом санкций ЕС и, соответственно, преступлением будет признано, к примеру, использование, передача третьей стороне или распоряжение денежными средствами, прямо или косвенно находящимися в собственности или контролируемыми подсанкционным лицом. При этом, в случае, если речь идет о деянии с денежными средствами стоимостью менее 10 000 евро либо о деянии с товарами, услугами, транзакциями либо деятельностью в стоимостном выражении менее 10 000 евро, лицо не будет подвергнуто уголовному наказанию.
Директивой ЕС устанавливается целый ряд наказаний для физических лиц за совершенные преступления (лишение свободы, штрафы, лишение права занимать должность и так далее). Также предусматриваются разного рода наказания для юридических лиц.
Обращаем внимание, что под юрисдикцию государства-члена ЕС будут подпадать преступления, совершенные полностью/частично на его территории или на борту морского/воздушного судна ЕС, а также преступления, совершенные гражданином государства-члена ЕС. Кроме того, государство-член ЕС будет вправе распространить свою юрисдикцию на преступления, совершенные за пределами его территории (к примеру, если преступник является постоянным жителем на территории государства-члена ЕС либо должностным лицом, исполняющим служебные обязанности, либо преступление совершено в интересах юридического лица, учрежденного на территории государства-члена ЕС).
С учетом принятия вышеуказанного документа мы рекомендуем заранее оценить возможные риски бизнеса и предпринять необходимые действия для их минимизации либо устранения. При необходимости, мы будем рады оказать поддержку по данному вопросу.
